Über diesen Kurs
Dieser Kurs richtet sich an alle, die sich mit dem Thema Geldwäsche und den damit verbundenen rechtlichen Bestimmungen auseinandersetzen müssen. In diesem Seminar werden Ihnen die Grundlagen des Anti-Geldwäsche-Gesetzes (AML) vermittelt und Sie erhalten praktische Anleitungen, wie Sie Geldwäsche in Ihrem Unternehmen verhindern können.
Warum Menschen diesen Kurs kaufen?
- Sie möchten Ihr Wissen über Geldwäsche und AML erweitern.
- Sie möchten lernen, wie Sie Ihr Unternehmen vor Geldwäsche schützen können.
- Sie möchten sicherstellen, dass Ihr Unternehmen den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
- Sie möchten sich in Ihrem Berufsfeld weiterbilden und Ihre Karrierechancen verbessern.
- Sie möchten sich als Experte auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention positionieren.
Mit diesem Kurs werden Sie in der Lage sein, die Risiken von Geldwäsche zu erkennen und effektive Maßnahmen zur Verhinderung zu ergreifen. Sie werden ein grundlegendes Verständnis für die rechtlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit Geldwäsche haben und können dieses Wissen in Ihrem Unternehmen anwenden. Investieren Sie in Ihre berufliche Weiterbildung und sichern Sie sich einen Wettbewerbsvorteil mit dem Anti-Geldwäsche (AML) Seminar.
Inhalte:
- ○Einführung in das Anti-Geldwäsche (AML) Seminar
- ○Rolle der Aufsichtsbehörden und regulatorischen Anforderungen
- ○Fallstudien und Praxisbeispiele zur Geldwäschebekämpfung
- ○Technologische Lösungen und Tools zur Unterstützung von AML-Prozessen
- ○Training und Sensibilisierung der Mitarbeiter für AML-Themen
- ○Bewertung und Optimierung des AML-Programms
- ○Zukunftsaussichten und Entwicklungen im Bereich Anti-Geldwäsche
- ○Gesetzliche Bestimmungen und Regularien zum Thema Geldwäsche
- ○Risikobewertung und Risikomanagement im Kontext von Geldwäsche
- ○Identifizierung von Geldwäscheaktivitäten und -risiken
- ○Kundenidentifizierung und -überprüfung (KYC)
- ○Transaktionsüberwachung und -dokumentation
- ○Interne Kontrollen und Compliance-Strategien
- ○Umgang mit verdächtigen Transaktionen und Meldepflichten
- ○Internationale Kooperation und Informationssicherheit im AML-Kampf
Umfang: eLearning, Teilnahmebestätigung in Deutsch und Englisch, Live Online Meeting (1 Stunde), kostenfreie Nutzung der Digital Transformation Plattform DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR für 3 Monate (Entry Paket) für Projekt-Umsetzung und digitale Checklisten.
Start: jederzeit möglich
Dauer: 2-4 Wochen
Individueller Workshop & Beratung: Dieses Seminar kann optional als individuelles Online-Seminar oder Inhouse-Workshop auf Anfrage gebucht werden (Online Seminare werden über Zoom veranstaltet). Gerne unterstützen wir Sie auch mit individueller Experten-Beratung.
Price: €690
Fragen oder Beratung gewünscht? Gerne können stehen wir Ihnen per eMail an seminare@poertner-consulting.de oder telefonisch unter 06435/5480251 zur Verfügung.